OPERACIÓN POLICIAL | Uno de los fugitivos más buscados por el FBI
Detienen en Marbella un prófugo de EE.UU. que estafó 400 millones de dólares
- Julián Tzolov era director de la empresa Credit Suisse en Nueva York
- Se encontraba bajo arresto domiciliario cuando se fugó en abril
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a Julián Tzolov, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, acusado de estafar más de 400 millones de dólares.
Según indicaron desde la Policía en un comunicado, cuando ocupaba el cargo de director y vicepresidente corporativo de Credit Suisse en Nueva York, Tzolov y un socio indujeron a sus clientes a invertir en acciones garantizadas por préstamos a estudiantes, cuyo resguardo presta el Gobierno Federal de los Estados Unidos.
En realidad, usaban los fondos en operaciones de alto riesgo incluyendo hipotecas 'subprime'. Cuando huyó el pasado 9 de mayo se encontraba en situación de arresto domiciliario y sometido a vigilancia electrónica.
Julián Tzolov. | elmundo.es
A principios de 2004, Tzolov y su socio Eric Butler diseñaron este plan para defraudar a sus clientes, en su mayoría grandes empresas. Para llevarlo a cabo aseguraban a las sociedades inversoras que la adquisición era segura y líquida.
Luego, empleaban los fondos en inversiones de alto riesgo incluyendo hipotecas 'sub-prime', que no están garantizadas por los préstamos a estudiantes, y de este modo obtenían cuantiosos beneficios con las comisiones.
Para esconder la estafa falsificaban notificaciones que enviaban por correo electrónico a sus clientes en las que alteraban los nombres de las acciones para simular que eran los activos de préstamos a estudiantes.
Cuando el pasado año colapsó el mercado de las hipotecas de alto riesgo, los clientes perdieron más de 400 millones de dólares con esta estafa.
Bajo arresto domiciliario pendiente de juicio
Julián Tzolov fue detenido el 4 de septiembre de 2008, cuando regresaba a los Estados Unidos procedente de Bulgaria. Fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de "arresto domiciliario", sometido a vigilancia electrónica.
En su última comparecencia el 22 de abril de 2009, su abogado informó al tribunal que su cliente tenía la intención de declararse culpable de los delitos en su contra. Días después, el 9 de mayo de 2009, abandonó su domicilio sin autorización y desapareció. Comprobado este extremo, las autoridades estadounidenses emitieron una orden internacional para su localización y detención.
Los oficiales de enlace del FBI en España, comunicaron a la Policía Nacional que existían indicios de la presencia del fugado en España. Las primeras investigaciones situaron a Tzolov en la Costa del Sol.
Centradas las pesquisas en esta zona, los agentes localizaron a un individuo de características físicas muy similares a las del buscado. Se trataba de un sujeto que había mostrado gran interés en alquilar y comprar de lujosas residencias en la provincia de Málaga.
Finalmente los agentes dieron con su paradero en Marbella, lugar donde fue arrestado. En el momento de la detención portaba documentación falsa bajo la identidad de Ivan Stefanov Ivanov. El detenido solía ir acompañado en todo momento de dos personas de gran corpulencia que hacías labores de guardaespaldas.
Las numerosas medidas de seguridad adoptadas por Tzolov, y la utilización de varias identidades falsas, han impedido a los agentes determinar la ubicación del domicilio utilizado por el fugitivo durante su estancia es España. Por este motivo la Policía Nacional distribuye su fotografía y solicita la colaboración ciudadana.
La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración con los Oficiales de Enlace acreditados en España de la Agencia Federal de Investigación F.B.I.(Federal Bureau of Investigation del Ministerio de Justicia), UDYCO Costa del Sol y la Comisaría Provincial de Málaga. La detención la llevaron a cabo agentes del GOES.
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